OFAC предупредило, что платежи с использованием цифровых активов, связанные с прохождением через Ормузский пролив, могут повлечь за собой санкционные риски. В предупреждении отмечается, что цифровые активы не снижают правовые риски для морских компаний, финансовых учреждений, страховщиков или контрагентов.
Основные выводы:
- OFAC предупредило, что криптовалютные платежи, связанные с транзитом через Ормузский пролив, могут привести к санкциям.
- Согласно отчетам, Иран использует систему сборов на основе криптовалюты, которая приносит около 20 миллионов долларов дохода в день.
- Иностранные компании рискуют подвергнуться вторичным санкциям и ограничению доступа к финансовой системе США.
Предупреждение OFAC повышает риск криптовалютных санкций за транзит через Ормузский пролив
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 1 мая выпустило предупреждение о том, что платежи с использованием цифровых активов, связанные с прохождением Ормузского пролива, могут повлечь за собой санкции. В предупреждении четко указано, что криптовалюта не снижает юридические риски для морских компаний, финансовых учреждений, страховщиков или контрагентов. OFAC заявило, что связанные с Ираном требования по обеспечению безопасного транзита могут принимать различные формы. В предупреждении говорится:
«Эти требования могут включать несколько вариантов оплаты, в том числе фиатную валюту, цифровые активы, зачеты, неформальные свопы или другие виды оплаты натурой, такие как номинально благотворительные пожертвования в пользу Иранского общества Красного Полумесяца, Bonyad Mostazafan или на счета иранского посольства».
Предупреждение появилось на фоне сообщений о том, что Иран активно принимает криптовалюту в рамках так называемой официальной системы «Тегеранского пункта сбора пошлин» за транзит через Ормузский пролив. Эта система, закрепленная 31 марта 2026 года, по-прежнему активно используется. Основным способом оплаты является биткойн, также сообщается об использовании USDT, хотя в конце апреля Tether заморозил более 344 млн долларов США в активах, связанных с Ираном. Сборы за проход нефтяных танкеров составляют от 0,50 до 1,00 доллара за баррель, или примерно 2 миллиона долларов за каждый супертанкер (VLCC).
OFAC также заявило, что гражданам США, как правило, запрещено осуществлять транзакции с участием правительства Ирана, за исключением случаев, когда они освобождены от санкций или имеют соответствующее разрешение. Это ограничение также распространяется на сделки с Корпусом стражей исламской революции (IRGC). OFAC отдельно указало на криптовалютные платформы, связанные с Ираном. «Гражданам США также, как правило, запрещено взаимодействовать с иранскими биржами цифровых активов, которые считаются заблокированными иранскими финансовыми учреждениями в соответствии с санкциями США», — говорится в предупреждении, что свидетельствует о том, что платежи в цифровых активах рассматриваются как нарушение санкций, а не как способ их обойти.
Морские компании сталкиваются с давлением со стороны правоохранительных органов в связи с платежами в цифровых активах
TRM Labs оценивает ежедневную выручку КСИР примерно в 20 миллионов долларов. За пределами США санкционный риск по-прежнему действует. OFAC заявило, что иностранные субъекты могут столкнуться с штрафными санкциями за транзакции с участием правительства Ирана или КСИР. Вторичные санкции могут ограничить доступ к финансовой системе США. OFAC добавило:
«Лица, не являющиеся гражданами США, взаимодействующие с заблокированными иранскими биржами цифровых активов, также могут подвергнуться санкциям за ведение деятельности в санкционированном иранском финансовом секторе или его поддержку».
Даже косвенное участие может повлечь за собой ответственность, если транзакция проходит через связанных с США страховщиков, банки или финансовых посредников. Для морских операторов этот риск смещает акцент на прозрачность платежей и проверку контрагентов. OFAC призвало компании проверять суда, выявлять организаторов транзита и определять, были ли уплачены или обещаны какие-либо сборы, связанные с Ираном. В соответствии с системой КСИР, суда должны предоставлять данные о владельцах и грузах через посредников до получения одобрения. Затем платежи отправляются на указанные кошельки через «окно конвертации» на острове Кешм, после чего выдается пароль по УКВ и предоставляется военно-морское сопровождение. Этот процесс делает проверку адресов кошельков и контрагентов критически важной для соблюдения требований.
Отдельные события конца апреля сделали риски, связанные с этими платежными системами, более заметными. 21 апреля появились сообщения о том, что КСИР обстрелял судно после того, как оно произвело платеж на мошеннический криптокошелек вместо авторизованного адреса. 30 апреля министр финансов Скотт Бессент заявил, что в рамках операции «Экономическая ярость» было конфисковано 500 млн долларов иранских криптоактивов. Эти события показывают, что цифровые активы играют центральную роль как в платежной деятельности, так и в правоприменительных мерах.
Источник: cryptonews.net